香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
相关推荐：
栏目分类
最新文章
- FTX 前執行長 SBF 提出上訴，批評司法不公並呼籲重新審理
- 10月31日国泰大制造两年持有期混合净值增长0.35%，近3个月累计上涨17.06%
- 什么显卡挖矿好 什么显卡挖矿好用
- 新农合是否包含意外险？关于2019年的疑问解答。
- 请问公积金贷款复审通过是什么意思？
- 10月31日国泰聚信价值优势混合C净值增长0.41%，近3个月累计上涨16.73%
- 给你花大学生可以申请吗？我现在还在上大学。
- 10月31日创金合信新能源汽车股票C净值下跌0.90%，近1个月累计下跌5.57%
- 日本企业预计美国关税将造成 280 亿美元损失
- 10月31日鹏华安锦一年持有期混合A净值增长0.29%，近3个月累计上涨4.87%